ankNews: банк Кюрасао совместно с Kansspelautoriteit стал бороться с незаконными азартными играми

09.03.2019 22:28

По информации сайта banknews.com.ua ЦБ острова Нидерландских Антил Кюрасао выпустил заявление о том, что принимает все возможные меры для противодействия фирме Carmanco NV. В последнее время организация вновь привлекла внимание Kansspelautoriteit - управления азартных игр в Нидерландах. Правоохранительные органы обвиняют игорное заведение в том, что оно ориентировано на игроков из Нидерландов, но при этом не получило у государства соответствующей лицензии на свою деятельность. К списку обвинений добавлено обвинение в отмывании денежных средств. К слову, не так давно журналисты заявляли о возможной причастности Swedbank к отмыванию денег через Эстонию.

Сarmancо NV - дочернее предприятие крупного холдинга Curacao Тrust Menegement NV. Организация лицензирована на оказание услуг иностранным компаниям, лицензия выдана СВСS. Недавно появилось сообщение о том, что одному из клиентов организации выписан штраф в размере 350 000 евро за предоставление игорных услуг клиентам из Нидерландов.

Такая услуга является незаконной, поскольку азартные игры на голландской территории с недавнего времени попали под запрет. В ходе разбирательств по делу было выяснено,, что ориентир на нидерландских клиентов проходил через нескольких посредников. При этом онлайн-казино, выступавшие посредниками, активно рекламировались и входили в рейтинг лучших игорных ресурсов. Некоторые из посредников (к примеру, СyberRock и Ноneydew) попал в черный список многих онлайн-казино.

Причина блокировки - участившиеся жалобы игроков. В них чаще всего мелькали обвинения в неадекватном поведении, несоответствие реакции задаваемым вопросам.

Еженедельное издание "Кюрасао Хроникл" сообщает, что подконтрольное заведение обязано моментально оповещать банк об инцидентах, в которые попали или могли попасть клиенты и сама компания. На данный момент банк Кюрасао принял информацию о Сarmancо и его клиенте КиберРок и готовит ответные меры.

ankNews: банк Кюрасао совместно с Kansspelautoriteit стал бороться с незаконными азартными играми

Недавно выписанный штраф - не единственная мера воздействия на оператора. Всего 3 года назад фирма и её основатель получили штраф и официальное предупреждение за то же самое правонарушение. Сейчас ситуация повторилась. Руководитель компании тогда пообещал, что впоследствии его детище не будет нарушать закон.

Kansspelautoriteit отмечает, что его сотрудники давали консультации для компаний, работающих с игорными операторами, но Сarmancо не выполнила обещаний, и теперь в качестве воздействия будут применены все доступные меры.